成都高新发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，对公司的相关事项发表了事前认可意见及独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，我以严谨、负责的态度出席董事会、股东大会和董 事会专门委员会会议。认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立 意见，诚信勤勉，忠实尽责。 2. 列席股东大会情况： 1. 出席董事会情况： 报告期内，公司共召开董事会 19 次，本人亲自按时出席了任职 期间内的 19 次董事会会议，没有缺席或委托出席会议的情况。在董 事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提 ...