证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-31 广东风华高新科技股份有限公司 关于购买董事监事高级管理人员责任险的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月12日召开第九届董事会2024年第四次会议、第九届监事会2024 年第四次会议，审议了《关于购买董事监事高级管理人员责任险的议 案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避表决，该 议案直接提交公司股东大会审议。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风 险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发 挥决策、监督和管理的职能，保障广大投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事和高级管 理人员以及相关责任人购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 现将具体事项公告如下： 一、 董监高责任险具体方案 1、投保人：广东风华高新科技股份有限公司 1、公司第九届董事会 2024 年第四次会议决议； 2、公司第九届监事会 2024 年第四次会议决议 ...