西王食品股份有限公司 第十四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《 公司 章程》的规定和要求，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"） 第十四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同 推举独立董事张光水先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资 料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立 董事审议和表决，形成以下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前 公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起 到了较好的控制和防范风险作用，公司 公司 2023 年度内部控制评 价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、审议通过了 公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决 ...