证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-22 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 4 日以现场加网络的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应出席会议 的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，董事胡瀚阳先生因工作原因不能亲自出 席会议，委托董事方正基先生代为表决，独立董事杜至刚先生以网络的方式参会， 其余董事在公司会议室出席现场会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事方 正基先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》； 选举方正基先生为公司第十一届董事会董事长，根据《公司法》、《公司章 程》的相关规定，董事长由董事会全体董事的过半数选举产 ...