股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2024-002 东北证券股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 1 月 30 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证 券股份有限公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议的通知》。 2.公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 2 月 2 日以现场 和视频会议结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东 北证券股份有限公司 1118 会议室。 3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参 会董事 8 人，视频参会董事 4 人，授权委托参会董事 1 人，其中：董事孙晓峰先 生、刘继新先生、崔军先生、卢相君先生以视频方式参会，董事张洪东先生因公 务原因书面委托董事刘继新先生代为出席并代为行使表决权。 4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。 5.会议列席人员：公司 9 名监事、5 名高管人员列席 ...