1.公司于 2024 年 4 月 7 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证 券股份有限公司第十一届董事会第三次会议的通知》。 2.公司第十一届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场和视频会议 结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份 有限公司 1118 会议室。 3.会议应出席董事 12 人，实际出席并参加表决的董事 12 人。其中，现场参 会董事 9 人，视频参会董事 2 人，授权委托参会董事 1 人，其中：副董事长孙晓 峰先生、董事刘继新先生以视频方式参会，董事刘树森先生因公务原因书面委托 董事宋尚龙先生代为出席并代为行使表决权。 股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2024-008 东北证券股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。 5.会议列席人员：公司 9 名监事、8 名高管人员列席本次会议。 6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事 ...