证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-030 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 6 月 17 日在公司办公楼 会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：经董事会成员共同推举，本次会议由姜立辉董 事主持，公司监事及高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于向公司股东借款暨关联交易的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-032《沈阳 化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告》的相关 ...