会议召开和出席情况 - 现场会议召开时间为2025年8月18日下午14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [3] - 会议地点位于辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 共有266名股东参与投票，代表股份229,454,983股，占公司有表决权股份总数的27.9989%，其中现场投票股东2人（持股26.7248%），网络投票股东264人（持股1.2741%） [5] - 中小股东参与人数265人，代表股份10,791,444股（占比1.3168%），其中现场投票中小股东1人（持股0.0427%），网络投票264人（持股1.2741%） [6] 议案审议及表决结果 - 《关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》获通过，总表决同意率84.5711%，反对率14.9442%，弃权率0.4846%，中小股东表决结果与总体一致 [9][10] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的补充议案》获通过，总表决同意率85.3338%，反对率14.1631%，弃权率0.5032%，中小股东同意率76.5018%，反对率22.7328% [11][12] - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关规则的议案》获有效表决权股份总数2/3以上通过，总同意率98.8949%，反对率1.0691% [12][13] 法律意见与文件备查 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见，确认会议程序、资格及表决结果符合《公司法》等法规及公司章程要求 [14][15] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [15]

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 网址 http://www.allbrightlaw.com 关于沈阳化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：沈阳化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳化工股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了 ...

会议信息 - 会议于2025年8月18日14:30召开[3] - 地点在辽宁省沈阳经济技术开发区公司办公楼会议室[3] 投票情况 - 266人投票，代表229,454,983股，占比27.9989%[4] - 265名中小股东代表10,791,444股，占比1.3168%[4] 议案表决 - 《委托贷款暨关联交易议案》84.5711%同意[5] - 《调整日常关联交易议案》85.3338%同意[7] - 《取消监事会及修订章程议案》98.8949%同意[8]

股价表现 - 截至2025年8月13日收盘，沈阳化工股价报4.17元，较前一交易日下跌0.01元，跌幅0.24% [1] - 当日成交量为13.27万手，成交金额5500万元，振幅1.44% [1] - 8月13日主力资金净流出215.66万元，近五日累计净流出1019.40万元 [1] 财务表现 - 2025年上半年公司预计实现净利润5300万至6800万元，同比实现扭亏为盈 [1] 公司业务 - 公司是我国重要的化工生产企业，主要产品包括聚氯乙烯糊树脂、聚醚多元醇等 [1] - 拥有"东大"牌聚醚多元醇等知名品牌，产品广泛应用于聚氨酯、医疗手套等领域 [1] 公司发展 - 通过一系列改革措施，公司生产经营形势持续好转 [1] - 成立了国内首个PVC糊树脂校企联合研发中心 [1] - 与英科医疗合作建立手套应用实验室 [1] - 在聚醚多元醇领域，公司产能从30万吨提升至40万吨，并新建24万吨产能项目 [1]

公司改革成效 - 公司通过整合生产调度处、技术能源处、设备处、计量处等部门成立生产管理部，消除权限真空地带并提升协同效率 [2] - 实施精益管理推动系统降本，以物料平衡与能量平衡为核心贯彻"吃干榨净"理念 [2] - 2024年超额完成提质增效目标，子公司沈阳蜡化破产清算后不再纳入合并报表范围 [3] - 2024年归母净利润同比大幅减亏，2025年上半年预计实现归母净利润5300万元至6800万元并扭亏为盈 [3] 技术创新与产学研合作 - 公司与北京化工大学联合成立国内首个PVC糊树脂校企联合研发中心，加速科技成果转化 [4] - 与英科医疗合作建立手套应用实验室，协同完善产品标准 [5] - 子公司中化东大淄博工厂聚醚多元醇产能从30万吨提升至40万吨，泉州工厂24万吨/年项目试生产成功并快速形成客户群 [5] - 采用"提升一批、发展一批、战略储备一批"策略强化产学研联动，提升市场响应速度 [5] 产品结构高端化战略 - 聚焦高附加值产品研发，突破功能性材料技术瓶颈并提升高发泡树脂附加值 [6] - 中化东大布局生物基聚醚多元醇及聚氨酯回收技术，推进绿色低碳创新 [6] - 高分子量低VOC聚醚多元醇产品在汽车市场取得突破 [6] - 高端牌号产品比重提升推动销售向好，产品结构呈现高端化、精细化、系列化特征 [7] 市场竞争与行业挑战 - 行业面临高技术含量、高附加值产品占比不足的问题，公司需避免低端"红海"竞争 [6] - PVC糊树脂和聚醚多元醇领域通过定制化、差异化产品矩阵巩固竞争优势 [7] - 公司计划推动通用型产品向特色专用型升级，掌握更多关键技术 [7]

公司改革成效 - 公司通过整合生产调度处、技术能源处、设备处、计量处等部门成立生产管理部，消除权限真空地带并提升协同效率 [2] - 以精益管理推动系统降本，通过物料平衡与能量平衡实现"吃干榨净"理念 [2] - 2024年超额完成提质增效目标，子公司沈阳蜡化破产清算后不再纳入合并报表范围 [2] - 2024年归母净利润同比大幅减亏，2025年上半年预计实现归母净利润5300万元至6800万元并扭亏为盈 [3] 技术创新与产学研合作 - 公司与北京化工大学联合成立国内首个PVC糊树脂校企联合研发中心，加速科技成果转化 [3] - 与英科医疗合作建立手套应用实验室，协同完善产品标准并拓展下游市场 [4] - 子公司中化东大淄博工厂聚醚多元醇产能从30万吨提升至40万吨，泉州工厂24万吨/年项目试生产成功并快速形成客户群 [4] - 通过"提升一批、发展一批、战略储备一批"理念提升市场响应速度及产品创新能力 [4] 产品结构高端化战略 - 聚焦高附加值产品研发，推动PVC糊树脂和聚醚多元醇向定制化、差异化方向升级 [5][6] - 在功能性材料和高发泡树脂领域突破技术瓶颈，产品附加值显著提升 [5] - 中化东大凭借高分子量低VOC聚醚多元醇产品在汽车市场取得突破 [5] - 高端牌号产品比重提升推动销售向好，产品结构呈现高端化、精细化、系列化特色 [6] 行业竞争与市场布局 - 行业竞争加剧导致公司曾陷入"以价换量"困境，盈利能力大幅下降 [1] - 传统化工企业需通过技术升级和产品创新避免在"红海"市场中竞争力折损 [5] - 公司布局生物基聚醚多元醇及聚氨酯回收技术，强化绿色低碳技术创新 [5]

会议召开基本情况 - 股东会届次为公司2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会由董事会召集 董事会于2025年8月1日通过召开议案 会议定于2025年8月18日召开 [2] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 现场会议时间为2025年8月18日14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 同一表决权仅能选择一种方式 [3] 会议审议事项 - 提案1和提案2为普通决议事项 需过半数表决权通过 关联股东需回避表决 [8] - 提案3为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [9] - 公司将对中小投资者表决票单独计票 结果将在决议公告中披露 [8] 会议登记事项 - 登记方式包括现场 信函 传真 不接受电话登记 [10] - 登记时间为2025年8月14日9:00-11:30及14:00-16:30 [11] - 登记地点为公司董事会办公室 [12] - 委托代理人需在授权书中明确表决意向 未明确载明则代理人可自行表决 [12] 网络投票安排 - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [15] - 交易系统投票代码为"360698" 简称"沈化投票" [17] - 互联网投票时间为2025年8月18日9:15-15:00 需提前办理身份认证 [22] 其他事项 - 会议地点为公司办公楼会议室 [5] - 股权登记日为2025年8月13日 [4] - 出席对象包括股权登记日在册股东 公司董事监事高管及律师等 [4][5] - 会议联系人为张茜 联系方式包括电话传真及电子邮箱 [13]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年8月18日14:30现场召开[1][2] - 股权登记日为2025年8月13日[2] - 登记时间为2025年8月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] 提案情况 - 会议审议子公司委托贷款等议案[5] - 提案1、2普通决议需过半数通过，关联股东回避[6] - 提案3特别决议需三分之二以上通过[7] 投票信息 - 普通股投票代码"360698"，简称"沈化投票"[13] - 网络投票8月18日9:15 - 15:00，可通过两系统[14][15]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第六次会议通知于2025年7月29日通过电话及电子邮件方式发出 [1] - 会议采用现场及网络会议相结合的方式召开 [1] - 董事会成员通过现场及网络会议方式出席 监事及高管人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案 关联董事朱斌、焦崇高、胡川回避表决 同意6票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过调整2025年度日常关联交易预计的补充议案 关联董事朱斌、焦崇高、胡川回避表决 同意6票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等对公司相关制度进行同步修订 [2] 临时股东会安排 - 上述议案均需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [1][2] - 审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的通知 同意9票 反对0票 弃权0票 [3]

股东会召开基本情况 - 会议届次为2025年第二次临时股东会，由公司董事会召集 [1] - 会议召开时间为2025年8月18日，分三个时段：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月13日，登记在册的普通股股东有权出席 [2] - 会议地点设在沈阳经济技术开发区公司办公楼会议室 [2] 会议审议事项 - 提案1和提案2为普通决议事项，需出席股东所持表决权过半数通过，关联股东需回避表决 [2] - 提案3为特别决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 议案内容已通过第十届董事会第六次会议审议，具体披露于《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网 [2] 会议登记方式 - 登记方式包括现场、信函和传真，不接受电话登记 [3] - 自然人股东需凭身份证和证券账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，法定代表人出席需提交身份证明书 [4] - 登记时间为2025年8月14日9:00-11:30及13:00-16:00，地点为公司董事会办公室 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权），重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得深交所数字证书或服务密码 [5] 其他事项 - 会议联系人张茜，联系方式包括电话024-25553506和传真024-25553060 [4] - 股东需自行承担参会交通及食宿费用 [4] - 授权委托书需明确载明对每项提案的赞成或反对意向，未载明视为代理人可自行表决 [4]