证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-034 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事 会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于补选独立董事的议案 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十六次会议通知于2024年6月21日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 6 月 25 日以现场及网络 会议的方式召开。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 2、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号 ...