中信泰富特钢集团股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规 定，特制订本规则。 第二条 董事会专门委员会包括董事会战略、风险及 ESG 委员会、董事会审 计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会的主要职责 是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。 第三条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 第八条 战略、风险及 ESG 委员会应获供给充足资源以履行其职责，公司相 关部门分别负责日常工作及联络工作。发展部负责公司长期发展战略、工程技改 项目等事宜。投资主管部门负责相关对外投资事宜。法律合规部牵头开展风险管 理、可持续发展和 ESG 相关事宜。董事会办公室负责会议组织工作。 战略 ...