证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-63 广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第二 次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 10 日以书面结合通讯的形式发出， 会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事列席会议，会议由 公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二四年七月十二日 一、审议通过了《关于增补独立董事的议案》。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事会提名委员会审查，姚作为先生个人任职时间相关情 形已消除，已具备提名为独立董事候选人的资格，公司第十届董事会 同意重新提名姚作为先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历 见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期 届满时止。 《独立 ...