广东锦龙发展股份有限公司 第九届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第三 十八次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 28 日以书面结合通讯的形式 发出，会议于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议， 会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立 董事的议案》。 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-49 鉴于公司第九届董事会任期将于 2024 年 6 月届满，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司 董事会提名委员会审查和第九届董事会表决通过，公司第九届董事会 同意提名张丹丹女士、王天广先生、罗序浩先生、苏声宏先生为公司 第十届董事会非独立董事候选人；经公司控股股东东莞市新世纪科教 拓展有限公司提名 ...