中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 1 月 30 日，经第八届董事会第二十二次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为适应中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《中兴—沈阳商 业大厦（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，设立中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会 战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会所 作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有关法律法规和 规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 5名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 ...