会议召开 - 2025年召开13次董事会、4次股东会[2] - 独立董事何海英出席全部董事会和股东会[2] 关联交易 - 2025年与辽宁方大集团预计日常关联交易总金额不超1550万元[11] 承诺延期 - 2025年审议通过控股股东延期履行避免同业竞争承诺议案[12] - 控股股东将承诺履行期限延期3年至2028年4月10日[13] 人事变动 - 2025年聘任公司总裁、副总裁和董事会秘书[17] - 2025年解聘公司副总裁[17] - 2025年进行董事会换届选举[17] 报告与议案审议 - 2025年审议通过《2024年度内部控制评价报告》[14] - 2025年续聘2025年度会计师事务所[15] - 2025年审议通过公司董监高2024年度薪酬议案[18] - 公司编制并披露多期报告[14]

公司治理 - 2025年7月24日完成董事会换届[1] - 任期内召开5次董事会、1次股东会，蒋亚朋全出席[2] - 蒋亚朋任审计委员会主任委员，主持3次会议[3] 人事变动 - 2025年11月26日审议通过解聘公司副总裁议案[9] 信息披露 - 编制并披露《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》[8] 人员工作情况 - 2025年蒋亚朋累计现场工作8个工作日[7]

会议情况 - 2025年度公司召开13次董事会和4次股东会[2] - 审计委员会召开6次会议[3] - 提名委员会召开5次会议[3] - 独立董事专门会议召开2次[4] 关联交易与承诺 - 2025年度公司与辽宁方大集团日常关联交易预计总金额不超1550万元[11] - 2025年公司控股股东将避免同业竞争承诺履行期限延期3年至2028年4月10日[12] 报告披露与审议 - 2024 - 2025年公司编制并披露多份报告[14] - 2025年3月27日审议通过《2024年度内部控制评价报告》[14] - 2025年审议通过续聘致同会计师事务所为2025年度会计师事务所的议案[15] 人事任免 - 2025年审议通过聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书的议案[16] - 2025年审议通过董事会换届选举议案[16] - 2025年审议通过解聘公司副总裁的议案[17] 薪酬审议 - 2025年审议通过公司董监高2024年度薪酬的议案[18] 未来展望 - 2026年独立董事将继续为公司提供决策建议[20]

资金占用总体情况 - 2025年期初占用资金余额总计952,853.15元[3] - 2025年度占用累计发生金额（不含利息）总计3,096,846.84元[3] - 2025年度偿还累计发生金额总计2,811,206.15元[3] - 2025年期末占用资金余额总计1,238,493.84元[3] 各公司资金占用情况 - 东乡族自治县东西协作美佳雨具有限公司2025年期初占用5,847.10元，当年偿还5,847.10元[2] - 甘肃方大九间棚科技发展有限公司2025年期初占用47,113.55元，年度占用244,805.95元，偿还291,919.50元[2] - 北方重工集团有限公司物业分公司2025年度占用574,834.85元，偿还532,953.46元，期末占用41,881.39元[2] - 沈阳方大物业管理有限公司2025年期初占用230,833.33元，年度占用1,820,534.56元，偿还1,128,034.57元，期末占用923,333.32元[3] - 东北制药集团股份有限公司2025年期初占用43,000.00元，年度占用41,600.00元，偿还43,600.00元，期末占用41,000.00元[3] - 东乡族自治县全忠薯业商贸有限公司2025年期初占用462,440.00元，当年偿还462,440.00元[3]

人员与业务收入 - 截至2025年末，致同从业人员近6000名，合伙人244名，注册会计师1361名，签过证券审计报告的461名[1] - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[2] 客户情况 - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元，服务同行业13家[2] 会议情况 - 2025年3月27日召开第八届董事会第三十三次会议[2] - 2025年5月14日召开2024年度股东大会，通过续聘2025年度会计师事务所议案[3] - 2025年3月27日，董事会审计委员会2025年第一次会议通过续聘议案[5] - 2026年3月30日，董事会审计委员会2026年第二次会议通过2025年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计情况 - 致同认为公司财务报表按准则编制，2025年12月31日财务报告内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会与致同就2025年度审计沟通并听取汇报发表意见[6] - 公司认为致同在2025年年报审计表现良好，审计委员会履行监督职责[7]

投资理财 - 2024年12月23日公司同意用不超7.5亿元投资理财，证券投资额度不超1.5亿元[1] 投资情况 - 截至2025年12月31日，23海南银行永续债02最初投资1亿，期末账面100736438.36元[3] - 公司证券投资合计最初投资181382634.43元，期末账面价值117682734.86元[4]

未来展望 - 未来三年（2026 - 2028年）分红规划兼顾公司与股东利益[1] - 未来三年满足条件时，三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润30%[5] 分红策略 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 分配安排 - 满足条件原则上年度分配，可中期分配[6] - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超净利润[6] 决策流程 - 利润分配方案由董事会拟定并提交股东会审议[8] - 盈利未作现金股利预案需说明原因和资金用途[8] 规划调整 - 每三年重新审阅股东分红回报规划[9]

内部控制情况 - 截至2025年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13]

薪酬方案 - 制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案[1] - 独立董事津贴每年7万元含税，年度一次性发放[2] - 外部董事不领董事津贴及薪酬[4] - 内部董事、高级管理人员按岗位现行制度领薪[4] - 内部董事、高级管理人员年薪制，绩效等薪酬占比不低于50%[4] - 部分绩效薪酬在年报披露和评价后发放[5] - 离任按实际任期和考核计算薪酬[5] - 薪酬税前，公司代扣个税[7] - 可根据情况采取中长期激励[7]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2026-10 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第九届董事会第七次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，拟继续 聘任致同会计师事务所为公司 2026 年度会计师事务所，聘用期限为 一年。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （5）首席合伙人：李惠琦 （6）人员信息：截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近 6000 名，其中合伙人 244 名，注册会计师 1361 名，签署过证券服务 ...