中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 11 日，经 2024 年第一次临时股东大会修订生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司（以下简称"本公司""公司"）治理结构，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性 文件的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...