广东中南钢铁股份有限公司 董事会秘书工作制度 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为切实加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书管理，提高公司信息披露质量，促进公司规范运作， 依据中华人民共和国《公司法》《证券法》、中国证监会《上市 公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》等的有关规定，结合本公司的实际情况，特 制订本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司、子公司。 3 董事会秘书相关管理 3.1 董事会秘书任职资格 3.1.1 董事会秘书对公司和投资者负有诚信和勤勉义务，承 担国家法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的有关责任， 忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为 自己谋取私利。 3.1.2 董事会秘书应当具备履行职责所必需的证券、财务、 共 11 页 第 1 页 管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取 得董事会秘书资格证书。 3.1.3 董事会秘书尽可能专职，原则上不应由董事长、总裁 （总经理）兼任公司董事会秘书 ...