广东中南钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总则 1.1 为进一步建立健全广东中南钢铁股份有限公司(以下 简称"公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 1.2薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与计划，对董事会负责。 1.3 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁（总经理）、高级副总裁及副总 裁（副总经理）、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其 他高级管理人员。 2 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会委员至少由三名董事组成，由提名委 共 5 页 第 1 页 员会提名，经董事会选举产生，其中独立董事应占二分之一以上 比例（含二 ...