广东中南钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总则 1.1 为规范广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"公司") 董事会成员及高级管理层的产生程序，优化董事会组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 1.2 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会委员至少由三名董事组成，经董事会选举产 生，其中独立董事应占二分之一以上比例（含二分之一），并担 任召集人。 2.2 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 2.3 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 共 5 页 第 1 页 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格。 2.4 提名委员会下设工作组，负责提供被提名人选的 ...