广东中南钢铁股份有限公司 董事会授权管理制度 2023年8月22日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总 则 1.1 为进一步完善广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会制度建设，规范董事会授权管理 行为，提高决策效率，提升公司发展活力，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等制度的有关规定并结合公司实际情况，特 制定本制度。 1.2 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，根据 有关规定和公司经营决策的实际需要，将法律、行政法规以及公 司章程所赋予的部分职权委托董事长、总裁（总经理）代为行使 的行为。 1.3 坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，切实规范授 权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实现规范授权、 科学授权、适度授权，确保决策质量与效率相统一。 2 适用范围 本制度适用于公司董事会授权管理的相关方。 3 授权的基本范围 共 11 页第 1 页 3.2 董事会行使的法定职权和需提请股东大会决定的事项不 可授权，主要包括： 3.2.1 董事会职权： 3.2.1.1 召集股东大会，并向股东大会报告工作； ...