证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－15 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）本公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日 在 B1001 会议室召开。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中 1 人以通讯表决方式出席。 （四）董事长吴琨宗先生主持本次会议，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 第 1 页 共 5 页 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的 公司《2 ...