会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开3次审计委员会会议[4][5] 议案审议情况 - 2023年4月20日审计委员会审议通过《2022年度财务会计报表》等议案[5] - 2023年8月22日审计委员会审议通过《2023年半年度财务会计报表》[5] - 2023年10月27日审计委员会审议通过《2023年第三季度财务会计报表》等议案[5] - 2023年10月27日独立董事临时会审议通过续聘2023年会计师事务所等议案[5] - 2023年12月13日独立董事临时会审议通过2024年度日常关联交易计划议案[6] - 2023年4月27日、5月18日审议通过与宝武相关关联交易[9] - 2023年8月22日审议通过在宝武财务公司办理存贷款业务议案[11] - 2023年10月27日审议通过调整2023年度日常关联交易计划等议案[11][13][15] - 2023年12月13日、12月29日审议通过2024年度日常关联交易计划议案[11] - 2023年10月27日、11月21日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[13] - 2023年10月27日审议通过聘任公司副总裁议案[13] - 2023年7月26日审议通过签订经营业绩责任书等议案[13] - 2023年6月28日审议通过注销剩余股票期权议案[15] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[11] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事忠实勤勉履行职责[15] - 报告期内独立董事学习法规参加培训[16]