会议召开情况 - 2023年公司召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，参加3次审计委员会会议[3] 议案审议情况 - 2023年4月20日审计委员会会议审议通过《2022年度财务会计报表》等议案[6] - 2023年8月22日审计委员会会议审议通过《2023年半年度财务会计报表》[6] - 2023年10月27日审计委员会会议审议通过《2023年第三季度财务会计报表》等议案[6] - 2023年10月27日独立董事临时专门会议审议通过《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》等议案[6] - 2023年12月13日独立董事临时专门会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》[7] - 2023年4月27日、5月18日公司分别召开会议审议通过与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案[11] - 2023年8月22日第九届董事会第二次会议审议通过存贷款业务关联交易风险评估报告议案[13] - 2023年10月27日第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过调整2023年度日常关联交易计划议案[13] - 2023年12月13日、12月29日分别召开会议审议通过2024年度日常关联交易计划议案[13] - 2023年10月27日、11月21日分别召开会议审议通过续聘2023年度会计师事务所议案，聘期一年[15] - 2023年10月27日第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过聘任公司副总裁议案，聘任朱兴安为副总裁[15] - 2023年7月26日第九届董事会2023年第三次临时会议审议通过签订经理层成员2021 - 2023年任期/2023年度经营业绩责任书、岗位聘任协议议案[15] - 2023年6月28日第九届董事会2023年第二次临时会议审议通过2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权议案[18] 信息披露情况 - 报告期内按时编制并披露《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》[13] 独立董事履职情况 - 公司每月定期向独立董事报送经营简报[9] - 独立董事履职得到公司董事会、管理层及其他工作人员积极配合和支持[11] - 2023年度独立董事忠实勤勉、独立公正履行职责，为公司发展提供专业建议[18] - 报告期内独立董事学习最新法律法规和监管材料，参加培训提高履职能力[19]