会议信息 - 2024年8月5日发出2024年第二次临时董事会会议通知[2] - 2024年8月12日以通讯方式召开会议[2] - 应出席董事10人，实际出席10人[2] 议案表决 - 《关于调整公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》全票通过[3] - 《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[3] 人员变动 - 孙黎明辞去战略与投资委员会委员职务[3] - 补选李景新为战略与投资委员会委员[3] 委员会构成 - 战略与投资委员会由五名董事组成[4] - 提名委员会由三名董事组成[4] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成[4]