公司信息 - 能源交通公司注册资本365000万元人民币[4] - 华能资产公司注册资本100000万元人民币[10] - 中国华能集团有限公司持有能源交通公司100%的股权[5] - 能源交通公司持有华能资产公司100%的股权[11] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，能源交通公司总资产3024248.09万元，所有者权益208623.69万元，2023年营业收入1084566.25万元，净利润 - 93531.15万元[6] - 截至2023年12月31日，华能资产公司总资产199736.27万元，所有者权益129830.29万元，2023年营业收入226.10万元，净利润 - 3783.00万元[12] 关联交易 - 2024年2月29日董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关联交易[2] - 2024年年初至披露日，公司及子公司与能源交通公司累计关联交易总金额为4263.65万元[26] 委托管理 - 委托管理期限为2024年1月1日至2024年12月31日[2][21] - 托管期间委托管理费为900万元，含税税率6%，不含税费用为8490566.04元，承担主体为目标公司[23] - 目标公司应于2024年11月30日前支付全部委托管理费用，不足一年按实际月份计算[23] - 委托管理期间目标公司经营利润归自身，亏损也由自身承担，产权隶属等关系不变[19] - 受托方若因未尽勤勉义务造成损失需负责赔偿[20] - 甲方因管理需要单方面解除协议须提前1个月通知乙方，费用按委托时长比例支付[24] 决策事项 - 公司100万元以上服务采购、200万元以上物资采购、400万元以上工程采购项目需确认采购结果[10] - 工程建设概算10%以上调整等项目管理事项需决策[11] 会议情况 - 公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年2月27日召开，全体独立董事一致同意委托管理协议议案[27]