证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-029 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 6 月 27 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开 2024 年第一次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于聘任公司总经理的议案》； 经董事长张彤先生提名，聘任李景新先生为公司总经理，任期自 本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 上述提名和聘任已经公司董事会提名委员会审核同意。 （二）审议批准了《关于聘任公司总会计师的议案》； 表决 ...