证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-099 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年7月31日（星期三）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份 (1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(38.0497%)。没有股东委托独 立董事投票。 2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,572)人， 代表股份( ...