登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-070 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届十四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十四次监事会会议通知于2025年6月2日以通讯形式 发出，会议于2025年6月12日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最 高不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含1年）的现金 收益产品，资金额度自十届三十八次董事会会议及 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-069 二、会议审议事项 为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提 下，董事会授权公司使用最高不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买期限最长不超过一年（含 1 年）的现金收益产品，资金额度自十届 三十八次董事会会议及十届十四次监事会会议审议通过之日起一年之内（含 1 年）有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。由公司管理层在该额度 范围内行使现金管理决策权，并签署相关文件。 中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2025-071）。 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十八次董事会会议 通知于 2025 年 6 月 2 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 6 月 12 日 ...

关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 6 月 12 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 | | | 2、经公司十届三十八次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使 "美锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2025 年 6 月 13 日开始计算，若再 次触发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-073 山西美锦能源股份有限公司 公司于 2025 年 6 月 12 日召开了十届三十八次董事会会议，审议通过了《关 于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十八次董事会会议 通知于 2025 年 6 月 2 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提 下，董事会授权公司使用最高不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买期限最长不超过一年（含 1 年）的现金收益产品，资金额度自十届 三十八次董事会会议及十届十四次监事会会议审议通过之日起一年之内（含 1 年）有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。由公司管理 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对美锦能源本次使用部分闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 美锦能源于2025年6月12日召开十届三十八次董事会会议及十届十四次监事 会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提 升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事 会授权公司使用最高不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买期限最长不超过一年（含1年）的现金收益产品，资金额度自十届三十八次董 事会会议及十届十四次监事会会议审议通过之日起一年之内（含1年）有效，在 上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金 管理事项经董事会 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-072 山西美锦能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的短期理财产品。 2、投资金额：使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，在 上述投资额度内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：投资委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收 益存在一定的不可预期性。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开十 届三十八次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营、投资项目建设正常运 作的情况下，使用不超过15亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的短期投 资产品，资金额度自十届三十八次董事会会议通过之日起一年之内（含1年）有 效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。由 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开十 届三十八次董事会会议及十届十四次监事会会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升募集资金使用和管理效率，在保 障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超过 30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年 （含1年）的现金收益产品，资金额度自十届三十八次董事会会议及十届十四次 监事会会议审议通过之日起一年之内（含1年）有效，在上述额度及有效期内， 资金可以滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经董事会审 议通过后实施，无需提交股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-074 特别提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次提供担保的对象截 至2025年3月31日的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近日，公司与中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）签订了 《最高额保证合同》，为公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司 （以下简称"华盛化工"）与中信银行签订的《综合授信合同》提供连带责任 保证担保，担保最高债权本金为4,000万元，保证期间为主合同项下债务履行期 限届满之日起三年。 （二）审议情况 公司于2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司对控股子 公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司 提供新增担保额度合计不超过46亿元人民币，各子公司在此预计担保额度内向 第三方机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司2025年2 月22日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预 计的公告》（公告编号：2025-015） ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 倩卷代码,197061 | 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十四次监事会会议通 知于2025年6月2日以通讯形式发出，会议于2025年6月12日以通讯形式召开。本 次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女 士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提 下，董事会授权公司使用最高不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买期限最长不超过一年（含 1 年）的现金收益产品，资金额度自十届 三十八次董事会会议及十届十四次监事会会议审议通过之日起一年之内（含 1 年）有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-070 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深交所"深证上〔2022〕499 号"文同意，公司 359,000.00 万元可转换 公司债券于 2022 年 5 月 30 日起在深交所上市交易，债券简称"美锦转债"，债 券代码"127061"。 3、可转债转股期限 | 1、股票代码：000723 | 股票简称：美锦能源 | | --- | --- | | 2、债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | 3、转股价格：5.26 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当山西美锦能 ...