山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届五次监事会会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2:30 在 山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席王丽珠女士主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-044 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年 ...