1、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-043 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2:30 在 山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加 表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦 龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 9 票 ...