山西美锦能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王宝英） 本人作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规及公司《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《公司章程》 的规定，在报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了意见，努力维护公司和全体股东的 合法利益，尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 王宝英，男，1968 年 8 月生，博士，中北大学经济与管理学院副教授，硕 士生导师。现任公司独立董事，通宝能源、华丽家族独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 二、履职情况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023 年公司共召开董事会 19 次，其中现场方式召开 5 次，通讯方式召开 14 次，召开股东大会 8 次，本人均全部出席。 本人任职期间积极参加公司 ...