债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-075 山西美锦能源股份有限公司 十届十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董事会会议通 知于 2024 年 6 月 3 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于使用锦富煤业采矿权为全资子公司华盛化工提供抵押 担保的议案》 公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司拟向山西银行股份有限 公司（以下简称"山西银行"）申请借款 12 亿元，期限为 3 年，公司拟为上述 借款提供连带责任担保，与山西银行 ...