中国航发动力控制股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2 会议职权 2.1 公司不定期召开全部独立董事专门会议，审议下列事项： （2024 年 8 月 27 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为推动提高中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职质效， 有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中 国航发动力控制股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中国航发动力 控制股份有限公司独立董事工作制度》以及其他相关法律、法规、部门规章和规范性 文件，结合公司实际，制定本细则。 1.2 术语定义 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，通过召开独立董事专门 会议，促进独立董事个人履职向依托组织履职转变，以集体决议的方式履行监督职责 和行使部分特别职权。 1.3 适用范围 本制度适用于公司独立 ...