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国海证券:国海证券股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
000750国海证券(000750)2024-05-20 20:26

股东情况 - 出席会议股东25人,代表股份2,513,674,318股,占比39.3612%[4] - 出席现场会议股东3人,代表股份2,016,927,272股,占比31.5827%[4] - 通过网络投票股东22人,代表股份496,747,046股,占比7.7785%[4] 议案审议 - 审议通过开展股票期权做市业务议案,尚需监管核准[2] - 审议通过2023年度董事会工作报告议案,同意2,513,102,163股,占比99.9772%[7] - 审议通过授权董事会决定2024年中期利润分配方案议案,同意2,513,332,193股,占比99.9864%[13] - 表决发行债务融资工具一般性授权议案,同意2,485,363,611股,占比98.8737%[26] - 表决未来三年股东回报规划(2024 - 2026年)议案,同意2,513,321,193股,占比99.9860%[26] - 表决修订《公司章程》议案,同意2,488,223,491股,占比98.9875%[29] - 表决审议《国海证券股份有限公司独立董事制度(2024年修订)》议案,同意2,513,331,193股,占比99.9864%[29] 财务相关 - 2023年度以总股本6,386,174,477股为基数,每10股派现0.40元,共分配255,446,979.08元[10] - 2024年度自有资金自营非权益类证券及其衍生品最大投资规模为净资本400%,风险限额3%[14] - 2024年度自有资金自营权益类证券及其衍生品最大投资规模为净资本20%,风险限额10%[14] - 聘任德勤华永会计师事务所为2024年度审计机构,财务报告审计费194万元,内控审计费36万元[14] - 公司发行债务融资工具规模不超最近一期经审计净资产的400%[20] 其他 - 修订后的《国海证券股份有限公司独立董事制度》全文在巨潮资讯网站披露[31] - 会议听取2023年度董事、监事、高级管理人员绩效考核和薪酬情况专项说明[31] - 上海上正恒泰律师事务所认为本次股东大会合法有效[32] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书和2023年年度股东大会各项会议资料[33][34] - 公告日期为2024年5月21日[36]