股本情况 - 1997年6月10日首次发行6000万人民币普通股，含5400万境内公众股和600万职工股[7] - 公司注册资本为146731.0196万元[9] - 经批准发行普通股总数180000000股，发起人认购120000000股，占比66.67%[16] - 1998年4月24日股本增至252000000股[17] - 2000年3月17日配股后股本增至277713851股[17] - 2003年6月配股后股本增至311053851股[18] - 2007年2月非公开发行后股本增至391053851股[20] - 2008年6月转增后股本增至469264621股[20] - 2018年9月控股股东变更[20] - 2021年8月发行股份购买资产后总股本增至1467310196股[21] 股份交易与管理 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[30] - 连续20个交易日股价跌幅累计达20%可能触发股份回购[25] - 收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%[26] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[30] - 股东请求董事会收回收益，董事会30日内执行[31] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[36] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[36] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需当日报告公司[38] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[47] - 审议与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[47] - 年度股东大会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[47] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[47] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经审议[47] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[51] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会[51] - 单独或合计持10%以上股份股东等有权提议召开，董事会10日内反馈[54][55][56] - 董事会同意召开应5日内发出通知[54][55][56] - 董事会等有权向公司提出提案[59] - 临时提案需股东大会召开10日前提出并书面提交，召集人2日内发出补充通知[60] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[60] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 分拆所属子公司上市等提案需特定股东所持表决权2/3以上通过[72] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[73] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，普通关联交易需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特定事项需2/3以上通过[74][75] 董事会相关 - 董事会由9 - 15名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[109] - 董事会可决定发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[110] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议批准[113] - 日常交易合同涉及金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等情况需董事会审议[114] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需董事会审议[114] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[118] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集和主持[118] - 临时董事会会议需提前5日通知全体董事[118] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[120] 其他 - 公司党委由5 - 9人组成，设书记1人，副书记1 - 2人，每届任期5年[84] - 公司纪委由3 - 5人组成，设书记1人、副书记1人[84] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[138] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[139] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[149][150] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[157][158][159] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[163] - 公司因特定情形解散，须在15日内成立清算组[163]