山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第十三次会议通知于二零二三年十 月十二日以邮件方式发出，会议于二零二三年十月二十七日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开，应到会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监事会成员和非董事的副总经理列 席了会议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规 定。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过了本公司二零二三年第三季度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯 网公告）； 8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-43 山东新华制药股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、审议通过了关于修订公司治理相关文件的议案 特此公告 山东新华制药股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，为进一步 提高公司治理水平，修订了《董事会下属审核委员会的职权范围》及《独立董事工 ...