关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-49 山东新华制药股份有限公司 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第十届董事会 2023 年第二次临时会议，批准公司召开 2023 年第一次临时股东大会（"临时股东大会"），以审议公司于二零二三年十一月十七日召开的第 十届董事会 2023 年第二次临时会议及第十届监事会 2023 年第一次临时会议审议通过的议案，本 次临时股东大会召开符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定。现发出关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。 1. 召开届次：2023 年第一次临时股东大会 2.召集人：本公司董事会 3.现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室 4.召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 ...