证券简称：新华制药 证券代码：000756 公告编号：2023-53 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 8 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室召 开，应到会董事 9 名，实际出席会议 9 名，会议由董事贺同庆先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、选举贺同庆先生（简历附后）为本公司第十一届董事会董事长； 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 二、选举本公司董事会专门委员会的成员； 1、战略发展委员会 主任委员：贺同庆 委员：潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁、徐文辉、徐列、张成勇、侯宁 2、提名委员会 主席：潘广成 委员：贺同庆、徐文辉、朱建伟、张菁菁 3、薪酬与考核委员会 主任委员：朱建伟 三、聘任徐文辉先生（简历附后）为本公司总经理，聘 ...