山东新华制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人，卢华威，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2023 年度 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作， 促进公司治理不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会于 2023 年 12 月 22 日届满，根据有关规定，本人离任公司独立董事。 本人的基本情况请详见公司《2023 年年度报告》中披露的简历。另外本人任职期间还担任 公司董事会下属的独立审核委员会主任、战略与发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不 存在关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 在任职期间，本人出席董事会、 ...