证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-12 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于二零二三年度利润分配的议案； 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会第二次会议通知于二零二四年 三月十四日以电邮方式发出，会议于二零二四年三月二十八日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开，应到会董事 9 名，实际参会董事 9 名。部分监事会成员和非董事的副总 经理列席了会议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过本公司二零二三年度报告及业绩公告，其中二零二三年度报告、二零二三年 度董事会报告、二零二三年度经审核的财务报告将提交二零二三年度周年股东大会审议； 根据《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的规定，公司对以前年度财务报表相关数据进行 ...