业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.88%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为99.99%[9] - 全年慰问支出138万元[19] 制度建设 - 2023年更新修订《经营管理职权规范手册》等[7] - 2023年更新修订《人事管理办法》等员工培养管理制度[15] - 2023年新增修订《绩效管理办法》等人力资源管理制度[16] - 2023年持续优化《计算机信息系统管理办法》等多项制度[22][24][27][30][31] 内控情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][5] - 2023年1月1日至期末内控系统运行有效[6] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[42][43][44] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，整改一般缺陷[45][46] 组织架构 - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，审计风控部有2名专职人员[14] - 成立安全生产管理小组，责任人签《安全目标责任书》[17] 其他 - 劳动合同签订率达100%[19] - 2023年全面上线全新OA办公平台[21] - 曲轴业务板块建立完善采购和质量保证体系[32] - 汽车销售及服务板块完善采购业务流程把控风险[32] - 公司拥有完善合同审批等管理体系[36] - 2024年继续完善内控制度提升管理水平[47]