中百控股集团股份有限公司 董事会议事规则修正案 除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。 本议案尚需提交股东大会以特别决议予以审议。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，中百控股集团股份有限公司(以 下简称"公司")拟对董事会各专门委员会职责进行调整，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第十条 战略委员会由董 | 第十条 战略委员会由董事 5 | | | 事 5 人组成，设召集人 1 名。 | 人组成，设召集人 1 名。 | | | 董事会聘请有关专家、专 | 战略委员会的主要职能是对公 | | | 业人士为投资发展委员会顾 | 司下列事项进行分析论证，为董事会 | | | 问。公司高级管理人员可以列 | 决策提供参考： | | | 席投资发展委员会会议。 | （一）对公司长期发展战略规划 | | | 战略委员会的主要职能是 | 和重大投资决策进行研究并提出建 | | | 对公司下列事项进行分析论 | 议； | | | 证，为董事会决策提供参考： ...