中百控股集团股份有限公司 投资者活动记录表 证券代码：000759 证券简称：中百集团 5.以下消息是否属实 湖北国资主导的百亿级资产注入计划正式 启动，拟将武汉核心商圈 10 万㎡商业物业、华中最大冷链物流 基地（年吞吐量 50 万吨）及数字零售资产整合注入中百集团。 此次重组直接增厚公司净资产超 30 亿元，并整合湖北文旅集团 景区商业资源，预计线下流量入口扩容 3 倍，2025 年营收有望 突破 200 亿，净利率提升至 5 以上。重组方案同步引入 AI 智能 选品、全域会员系统等技术，线上 GMV 预计两年翻番"" 回复：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所 有信息均以在上述媒体披露的信息为准。感谢关注。 6.公司是否有转型线上销售的打算 回复：目前公司与美团、饿了么、京东到家、抖音小时达、淘宝 小时达等三方线上平台开展了即时零售合作，公司还自主研发了 "中百邻里购"电商平台，提升用户购物体验，驱动线上业务规 模扩大。感谢关注。 编号：20250612 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-022 中百控股集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，中百控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

会议信息 - 2025年5月16日召开年度股东会，采取现场和网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票的股东931人，代表股份242,058,074股，占公司有表决权股份总数的36.1296％[3] 提案表决 - 提案1 - 11各议案总表决同意股数及占比情况[5][7][10][12][14][17][19][22][24][27][29] - 中小股东对相关议案表决中，同意、反对、弃权股数及占比[23][25][28][30] 其他事项 - 独立董事冀志斌提交《2024年度独立董事述职报告》[31] - 律所认为股东会召集、召开等均合法有效[32][33] - 备查文件有公司2024年年度股东会决议和律所出具的法律意见书[34]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-021 中百控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会 第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 7,397,104 股。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册 资本将由人民币 66,997.1694 万元变更为人民币 66,257.459 万元，公司股份总 数将由 669,971,694 股变更为 662,574,590 股。具体情况详见公司 2025 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有 限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-014），《中百控 股集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程> ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2025］第 353 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会（以下简称：本次股东会），对本次股东会的合法性进行见证并出 具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东会规则》以及 《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集 ...

盈利增长驱动因素 - 聚焦数智创效，推动系统集成见效 [1] - 加快人力赋能，优化组织结构，提升组织效率 [1] - 强化成本管控，降低运营成本 [1] - 推进自有生活服务平台建设，推广“中百邻里购”小程序，强化线上营销 [1] - 提升会员营销，助力精准销售 [1] - 聚焦重点项目，推动中央仓二期等项目运营，盘活存量资产 [1] 行业业绩表现 - 2024 年社会消费品零售总额比上年增长 3.5%，全国网上零售额比上年增长 7.2% [2] - 2024 年限额以上零售业单位中，便利店、专业店、超市零售额比上年分别增长 4.7%、4.2%、2.7%，百货店、品牌专卖店零售额分别下降 2.4%、0.4% [2] 行业发展前景 - 2025 年零售业面临复杂严峻外部环境，消费者需求精细化、多元化，零售生态和消费渠道不断变化，实体商超转型压力增大，挑战与机遇并存 [2] 深化改革工作 - 深化供应链改革，更新采购体系，重构采购队伍 [2] - 推进门店分层分级调整，“一店一策”制订调改策略，闭店长期亏损且扭亏无望的门店 [2] - 贴合“一刻钟便民生活圈”需求，引入社区服务项目 [2] - 以武汉“1 + 8”城市圈为核心，加速中百超市在下沉市场布局 [2] - 加快中百罗森在成熟及优势区域布局 [2] 亏损改进措施 - 加快数字化转型、优化供应链、拓展全渠道业务增量、推进管理架构和体制创新、盘活存量资产、推进全面预算管理 [2] - 深化改革攻坚，加强公司治理，提高核心竞争力 [2] 改善商品服务措施 - 解决商品结构同质化问题，引入多元供应链，开发“明星单品”与“堡垒单品”，提高自有品牌商品开发质量，升级进口商品供应链 [3] - 拓展新源头产地、地标商品及优势单品开发，提升精细化管理水平 [3] - 培育提升鲜食加工优势，加速产品迭代与创新研发 [3] - 重视消费者投诉，构建完善服务标准体系，落实责任追究机制 [3] - 加强配送中心运营能力建设，深耕生鲜食材加工配送业务，优化定制产品及服务，强化商品质量管理 [3] 发展战略 - 2025 年突出深化改革和减亏扭亏，统筹推进业态创新升级，打造核心竞争力，重塑发展新动能与新优势 [4] 门店调改情况 - 2024 年 7 月启动自主调改实践，调改后门店销售有增长 [4] - 截至 2025 年 4 月 30 日，已自主完成 12 家仓储大卖场调改，社区超市闭店调改 42 家 [4] - 2025 年调改工作持续进行 [4] 2024 年亏损原因 - 线下折扣店、会员店、细分专业店发展及电商扩容，导致传统实体商超大卖场客流量减少，营业收入下降 [5] - 深化业态模式创新、开展促销活动，叠加人工和租金成本递增，压缩利润空间 [5] - 关闭扭亏无望的门店产生闭店损失 [5] 财务盈利表现 - 2024 年实现营业收入 103.81 亿元，归属于上市公司股东的净利润 -5.28 亿元 [5] - 2025 年第一季度实现营业收入 25.66 亿元，归属于上市公司股东的净利润 -9885.10 万元 [5]

文章核心观点 中百集团2025年一季报显示业绩不佳，在盈利能力、现金流和费用控制方面存在问题，未来需关注改善措施和发展策略 [1][6] 财务概况 - 公司营业总收入25.66亿元，同比下降21.29% [1] - 归母净利润为 -9885.1万元，同比下降303.27% [1] - 扣非净利润为 -8167.38万元，同比下降413.81% [1] 盈利能力分析 - 毛利率为22.86%，同比增加4.16个百分点 [2] - 净利率为 -3.88%，同比减少351.06个百分点，整体盈利水平显著恶化 [2] 费用控制与现金流 - 销售、管理和财务费用总计6.46亿元，三费占营收比25.18%，同比增加16.3% [3] - 每股经营性现金流为0.13元，同比减少75.46%，现金流状况不容乐观 [3] 资产负债情况 - 货币资金8.92亿元，同比下降33.38% [4] - 应收账款5亿元，同比增长2.97% [4] - 有息负债16.03亿元，同比增长2.54% [4] - 货币资金与流动负债比例为18.63%，近3年经营性现金流均值与流动负债比例为12.87%，存在流动性风险 [4] 分红与融资 - 累计融资总额17.25亿元，累计分红总额9.22亿元，分红融资比0.53，资本运作稳健但分红比例低 [5] 商业模式与前景 - 业绩主要依靠营销驱动，需研究驱动力背后实际情况 [6] - 2025年一季度业绩不佳，需关注改善措施和发展策略 [6]

业务表现与结构优化 - 2024年公司实现营业收入10381亿元，其中超市业务收入9262亿元，占比8922% [2] - 完成10家仓储大卖场调改，推出新业态"中百邻里汇"，新开便利店163家、社区超市18家、乡村超市1家、社区食堂5家及"中百芊爽小站"14家 [2] - 围绕"一刻钟便民生活圈"进行业态升级，强化社区商业布局 [2] 运营效率与成本控制 - 大卖场调改门店商品汰换率近80%，生鲜经营质量显著提升 [3] - 便利店淘汰低效SKU超1万个，研发新品265个 [3] - 销售费用同比下降1152%，三项费用均实现下降 [3] 数字化与线上业务 - 线上平台"中百邻里购"销售额同比增长66% [4] - 全年开展直播1600余场，累计观看人次超26亿 [4] - 完成财务资金管理平台等数字化项目，上线招采平台和资产管理系统 [4] 组织与人才管理 - 全年招聘青年人才230人，推进"100名大学生储备培养计划" [5] - 改革财务管理模式，实行子公司财务负责人委派制 [5] - 与国家网安实验室建立战略合作，强化系统安全管理 [5] 社会责任实践 - 为18万名退役军人办理专属会员权益，直接让利400余万元 [6] - 开展社区公益活动，捐赠生活物资给留守儿童和困难家庭 [6] - 获评湖北上市公司社会责任实践典范案例 [6] 战略发展方向 - 坚持"顾客至上，服务第一"理念，以市场需求为导向推动创新 [6][7] - 目标建成百年民生企业，持续提升核心竞争力 [7]

报告披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》[1] - 公司于2025年4月28日披露《2025年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年5月9日15:00 - 16:30举办网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] - 出席人员有董事长、总经理汪梅方等（特殊情况会调整）[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 投资者可在2025年5月6日前通过邮件或“互动易”平台提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

文章核心观点 - 中百集团2025年第一季度营收下降且净亏损扩大 [1] 分组1 - 2025年第一季度营业收入25.66亿元，同比下降21.29% [1] - 2025年第一季度净亏损9885.1万元，去年同期净亏损2451.22万元 [1]