证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-006 中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次 会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件形式发出。应参 加表决董事 10 名，实际表决董事 10 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效 率，公司拟对董事会、监事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由11名调 整为9名，其中非独立董事人数由7名调整为5名（含职工代表董事1名），独立董 ...