股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-032 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗 漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第一次会议决议，公司拟定于2024年8月2日召 开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临 时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会 第一次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年第二次 临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年7月26日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人 ...