关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：临 2025-001 西藏矿业发展股份有限公司 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司""西藏矿业"）将于 2025 年 04 月 08 日（星期二） 下午 15:30-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程方式 举行西藏矿业 2024 年度网上业绩说明会。 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?i d=1010426 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010426 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二日 出席本次年度报告说明会的 ...

文章核心观点 西藏矿业2024年年报显示营收和净利润下滑，锂盐产量未突破万吨且目标低于2023年，子公司存在亏损、设备老化等问题 [2][3][4] 公司业绩情况 - 2024年实现营收6.22亿元，同比下滑22.76%；归母净利润1.12亿元，同比下滑31.79% [2] - 2024年锂产品收入为3.26亿元，毛利率31.85%，上一年毛利率高达75.53% [3] 锂盐产量情况 - 2024年锂盐生产量为5083.27吨，比2023年的7773.35吨下滑34.61% [2][3] - 2025年生产目标是生产锂精矿5000吨，生产碳酸锂产品7000吨，低于2023年产量 [4] 项目工程进度 - 2024年末万吨电池级碳酸锂项目工程进度为95%，2023年末为90%，进步幅度不大 [2][4] 子公司情况 - 控股子公司西藏扎布耶完成违规问题整改并销号，履行建设项目环境影响审批手续 [5][6] - 控股子公司白银扎布耶2024年净利润亏损1221.47万元，较上年同比下降4290.18%，主要因计提固定资产减值损失及处理环保历史遗留问题 [6] - 西藏矿业多次挂牌转让白银扎布耶，2024年12月16日以1.97亿元价款挂牌，高于其净资产1.74亿元 [6] - 白银扎布耶厂区设备多数老化严重，长期停产，资产评估减值，账面价值1758.9万，可收回金额1354.2万 [7] 资源优势情况 - 公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖，含锂品位居世界第二 [3]

文章核心观点 - 西藏矿业2024年业绩不佳，受行业波动和市场需求变化影响，锂矿和铬铁矿业务波动致营收和利润受影响，未来需提升生产效率和降低成本 [1][6] 公司业绩表现 - 2024年全年实现营业总收入6.22亿元，同比下降22.76% [1] - 归属净利润1.12亿元，同比下降31.79% [1] - 扣非净利润7635.20万元，同比下降41.75% [1] 锂矿业务情况 - 锂精矿业务依托西藏扎布耶盐湖，资源禀赋优越，但2024年锂行业价格波动影响业绩 [4] - 碳酸锂价格年初低位，虽需求回升但价格回升未抵消前期低迷影响 [4] - “太阳池结晶法”生产工艺有环保优势，但生产效率和经济性面临挑战 [4] - 锂精矿业务收入未达预期，是营收下滑主因之一，行业竞争加剧使公司优势削弱 [4] 铬铁矿业务情况 - 铬铁矿业务依赖西藏罗布莎矿区，资源储量丰富，但2024年不锈钢行业增长放缓，铬铁需求增速下降 [5] - 铬铁矿产量和销量下降，价格未维持高位，收入同比大幅减少，拖累整体业绩 [5] - 铬铁行业环保要求严格，公司生产面临更高成本压力，利润空间被压缩 [5] 现金流及资金管理情况 - 2024年经营活动现金流净额为3.65亿元，同比下降4.05%，资金管理有压力 [6] - 筹资活动现金流净额为 -5.83亿元，同比减少4.4亿元，融资有困难 [6] - 投资活动现金流净额为 -5.17亿元，与上年基本持平，资本支出规模稳定 [6] - 货币资金较上年末减少49.09%，占总资产比重下降12.33个百分点，流动性管理不足 [6] - 应付票据及应付账款较上年末减少49.16%，占总资产比重下降3.02个百分点，供应链管理有挑战 [6]

文章核心观点 西藏矿业发展股份有限公司董事会评估认为公司在任独立董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪符合独立董事独立性相关要求，且这五名独立董事自查表明2024年度不存在影响独立性情形 [1][2][3] 董事会评估情况 - 董事会依据相关规定对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见 [1] - 经核查，独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务，与公司及主要股东无利害关系或妨碍独立客观判断的关系 [1] 独立董事自查情况 牟文 - 2021年3月起任职公司独立董事，2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日 [2] - 严格遵守相关法律法规和公司章程对独立董事任职要求，持续保持独立性 [2] - 自查显示2024年度不存在影响独立性情形 [2] 王蓓 - 2021年3月起任职公司独立董事，2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日 [3] - 严格遵守相关法律法规和公司章程对独立董事任职要求，持续保持独立性 [3] - 自查显示2024年度不存在影响独立性情形 [3] 杨勇 - 2021年3月起任职公司独立董事，2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日 [3] - 严格遵守相关法律法规和公司章程对独立董事任职要求，持续保持独立性 [3] - 自查显示2024年度不存在影响独立性情形 [4] 邓昭平 - 2021年3月起任职公司独立董事，2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日 [4] - 严格遵守相关法律法规和公司章程对独立董事任职要求，持续保持独立性 [4] - 自查显示2024年度不存在影响独立性情形 [5] 严洪 - 2021年3月起任职公司独立董事，2024年度任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日 [5] - 严格遵守相关法律法规和公司章程对独立董事任职要求，持续保持独立性 [5] - 自查显示2024年度不存在影响独立性情形 [6]

文章核心观点 独立董事严洪在2024年度严格按规定履行职责，积极参与公司会议，对相关事项发表独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益，关注多项重点事项并发挥积极作用 [1][2] 基本情况 - 严洪1974年1月出生，汉族，中共党员，有西南财经大学管理学博士、经济学博士后学位，有丰富银行和企业任职经历，2021年3月起任公司独立董事 [1] 2024年度履职情况 出席董事会和股东大会会议情况 - 严洪本年应参加董事会次数为9次，亲自出席9次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会次数为4次，对所有议案投赞成票 [2] 出席董事会专门委员会情况 - 严洪为薪酬与考核委员会及审计委员会成员，参与审议多项议案，如公司独立董事津贴和费用、购买董监高责任险、公司业绩考核结果及薪酬分配等议案 [3] 出席独董专门会议情况 - 文档未提及具体应出席和实际出席次数 [4] 维护投资者合法权益情况 - 严洪按规定履职，对需董事会审议议案认真审阅，独立公正判断，维护中小股东合法权益 [4] 与中小股东的沟通交流情况 - 严洪督促公司及时准确回复投资者问题，敦促召开业绩说明会，建议优化沟通渠道 [4] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 - 严洪与公司内部审计及会计师事务所沟通，就定期报告及财务问题深度交流，维护审计结果客观公正 [4] 现场办公情况 - 严洪现场工作不少于15天，深入了解公司经营、财务及关联交易情况，与公司人员保持密切联系 [4] 公司配合独立董事工作的情况 - 公司董事会和高级管理人员积极配合支持严洪工作，提供详细会议文件和生产经营信息 [5] 年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 严洪对公司2024年度日常关联交易额度预计和宝武集团财务有限责任公司风险持续评估报告等关联交易事项发表明确同意意见 [5][6] 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 履职期间不涉及公司及相关方变更或豁免承诺情形 [7] 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 履职期间不涉及公司被收购情形 [7] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按时披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项，严洪积极履职并提出建设性意见，认为公司内控管理制度较完善，内控自我评价报告真实客观 [7][8] 聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘天健会计师事务所，严洪核查后认为其具备资格和能力，同意续聘 [8] 聘任或者解聘公司财务负责人 - 严洪同意董事会聘任单志健为公司副总经理、财务总监 [9] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正 - 严洪认为公司会计政策及会计估计变更是合理变更，符合规定，不损害公司及股东利益，同意变更 [10] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 严洪对多项董事选举和高级管理人员聘任议案发表明确同意意见 [11] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 - 公司审议独立董事津贴和费用议案，严洪回避表决 [12] 保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作 - 严洪对需审议事项认真审核，独立行使表决权，确保公司信息披露合规，加强法规培训促进公司规范运作 [12] 其他工作情况 - 严洪感谢公司支持，未来将继续按要求履行独立董事职责，维护股东权益 [13]

文章核心观点 公司2025年3月31日审议通过2024年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利，该预案尚需股东大会审议，且符合相关规定兼顾公司与股东利益 [1][2][3] 利润分配预案基本情况 - 2024年度公司（母公司）净利润44,038,101.76元，提取法定盈余公积金4,403,810.18元，加年初未分配利润减2023年度派发现金红利后，母公司可供分配利润300,093,214.75元 [1] - 合并报表2024年度归母净利润111,743,790.21元，累计可供分配利润696,754,383.68元，按孰低原则年末累计可供股东分配利润300,093,214.75元 [1] 利润分配预案内容 - 以2024年12月31日总股本521,174,140股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配26,058,707.00元（含税） [2] - 若总股本变动按“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则分配，剩余未分配利润结转下一年度 [2] 现金分红方案具体情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润111,743,790.21元，上年度为163,813,140.71元，上上年度为795,335,687.31元 [2] - 合并报表本年度末累计未分配利润696,754,383.68元，母公司报表本年度末累计未分配利润300,093,214.75元 [2] - 上市满三个完整会计年度，最近三个会计年度累计现金分红总额328,666,769.41元，累计回购注销总额为 - ，平均净利润356,964,206.08元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额328,666,769.41元，不触及可能被实施其他风险警示情形 [2][3] 现金分红方案合理性说明 - 本次利润分配金额占当期合并报表归属于母公司所有者的净利润23.32%，占当期期末可供分配利润的3.74%，现金分红占本次利润分配总额的100% [3] - 该预案符合相关规定，综合考虑公司情况，兼顾可持续发展和股东回报，不造成流动资金短缺，不影响偿债能力，不损害公司及股东利益 [3]

西藏矿业发展股份有限公司 2024 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—99 ...

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 专项审计说明 天健审〔2025〕6-203 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的西藏矿业 ...

西藏矿业发展股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 | | | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 3—6 页 | | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 3 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 4 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件 ………………… 第 5—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-202 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西藏 矿业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控 ...

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事王蓓 2024 年度述职报告 本人王蓓，作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年全年严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行了独立董事 职责。 一、在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况， 积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 二、基本情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参 与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发 挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。本人出席会议的情况如下： 1、本人均亲自出席董事会会议并对出席的董事会会议审议 的所有议案投赞成票。 2、2024 ...