股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-030 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日以现场加通讯方式 召开。公司董事会办公室于 2024 年 7 月 5 日以邮件、传真 的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 董事会一致推选张金涛先生主持本次会议，经与会董事认真 讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、 副董事长的议案》。 经全体董事选举，一致同意张金涛先生任公司第八届董 事会董事长，同意尼拉女士任公司第八届董事会副董事长， 任期至本届董事会期满为止（简历见附件）。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 2、审计委员会委员：由牟文、杨勇、严洪三名董事组 成（三名董事均为独立董事），并由牟文董事（会计专业背 景）担任主任委员。 3、提名委员会 ...