西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 二、审议通过了《选举尼拉女士为公司第八届董事会非 独立董事的议案》。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场会议加 通讯方式召开。公司董事会办公室于 2024 年 5 月 10 日以邮 件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真 讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《选举张金涛先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案》。 鉴于公司第七届董事会任期届满，为顺利完成新一届董 事会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举工作。经 公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司推荐，董事会提名 委员 ...