股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-034 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场方式召开。 公司董事会办公室于 2024 年 8 月 9 日以邮件、传真的方式 通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会 议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了 以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 董事会认为:公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编 制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...