证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-001 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第三十九次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董 事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 因公司董事会成员发生变化，同意调整董事会专门委员会成员构 成，调整后的董事会专门委员会成员分别如下: 主任委员：吴志鹏 委 员：韩小军、安刚、董克功、王广亚、陈伟光、袁立 1 2.董事会提名委员会 主任委员：宋 林（独立董事） 委 员：郭亚军（独立董事）、凤建军（独立董事）、魏云锋（ ...