中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-013 1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第四十次会议 审议批准了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:20； 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 ...